Onze wettelijke identificatieverplichtingen, en wat wij u kunnen vragen.
Laatste update: oktober 2026.
Voor zijn activiteiten van bemiddeling en huurbeheer is IDV Management onderworpen aan de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. Wij moeten onze cliënten dus identificeren en hun identiteit controleren voordat wij een opdracht aanvatten.
De verplichting geldt voor alle partijen bij de verrichting:
Wanneer een goed aan meerdere eigenaars toebehoort, wordt elk van hen geïdentificeerd.
Natuurlijke personen: identiteitskaart, adres en geboortedatum.
Vennootschappen: statuten, identiteit van de bestuurders en van de uiteindelijke begunstigden (UBO), dat wil zeggen de natuurlijke personen die de vennootschap uiteindelijk bezitten of controleren. Deze gegevens staan ook in het UBO-register.
Bijzondere aandacht gaat naar personen die een prominente publieke functie bekleden of bekleed hebben, en naar hun familieleden en naaste geassocieerden.
De wet beperkt het gebruik van contanten: wij kunnen geen contante betaling aanvaarden boven de bedragen die zij toelaat.
De identificatiegegevens en -documenten worden 10 jaar na het einde van de zakelijke relatie bewaard, zoals de wet voorschrijft. Ze worden verwerkt in het kader van deze wettelijke verplichting, overeenkomstig ons privacybeleid.
Wanneer de wet het vereist, melden wij elke verdachte verrichting aan de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking). De wet verbiedt ons de cliënt daarvan op de hoogte te brengen. Als de identificatie niet kan worden voltooid, kunnen wij de opdracht weigeren of beëindigen.